第五届董事会第二十七次会议决议

 交大昆机科技股份有限公司
　　第五届董事会第二十七次会议决议公告
　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
　　 公司于 2007 年 7 月 20 日以通讯方式召开了第五届董事会第二十七次会议，会议在高明辉董事长主持下审议通过了《交大昆机科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项和整改计划》（附件）。
　　 附件：交大昆机科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项和整改计划
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 交大昆机科技股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○七年七月二十四日